मनी लाड्रिग से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में शामिल है रीवा के शराब कारोबारी का नाम…
तेज खबर 24 रीवा।
मनी लाड्रिग से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम नें रीवा में शराब कारोबारी के निवास स्थान और ठिकानों में दबिश देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ईडी नें गिरफ्तारी के उपरांत शराब कारोबारी को विशेष अदालत में पेश किया जहां से पूछ-ताछ के लिये दो दिन की रिमांड ली गई है।
दरअसल रीवा के बजरंग नगर निवासी पुष्पेन्द्र सिंह का शराब व खनन का कारोबार है। पुष्पेन्द्र सिंह का नाम मनी लाड्रिग से जुड़े दो अलग-अलग केसों में आने के बाद ईडी की टीम नें शनिवार को उनके रीवा स्थित आवास और ठिकानों में छापा मारा और रविवार को दूसरे दिन उन्हें गौरीघाट इलाके से गिरफ्तार कर लिया जिनसे अब केस को लेकर पूछ-ताछ की जा रही हैं।
आरोप है कि पुष्पेंद्र सिंह ने केनरा बैंक के मैनेजर के साथ मिलीभगत कर कई लोगों के नाम से वाहन लोन निकलवाया। उक्त राशि अपने खाते में ट्रांसफर कराई। लेकिन, कम्पनी से वाहनों की डिलेवरी नहीं ली। मामले में सीबीआई समेत ईडी ने एफआइआर दर्ज की थी। इसके अलावा पुष्पेंद्र सिंह फर्जी डिमांड डॉफ्ट मामले में कटनी निवासी बल्लन तिवारी का भी पार्टनर है। ईडी ने उसके घर और ठिकानों पर शनिवार को कार्रवाई की थी। टीम ने वहां से कई दस्तावेज भी जब्त किए।
बता दें कि पुष्पेंद्र के रीवा आवास पर भी शनिवार को इडी की टीम पहुंची थी। कार्रवाई देररात तक जारी रही। बजरंग निवासी पुष्पेंद्र सिंह का शराब व खनन कारोबार है। उन्होंने 2016 में कटनी में शराब दुकानों का लाइसेंस लेने के दौरान 4 करोड़ रुपए की बैक गारंटी लगाने के लिए 13 डीडी दी थी, जो फर्जी मिली थीं। टीम बैंक के खाते, फर्म का लेनदेन, प्रस्तुत रिटर्न की जांच कर रही है।
उधर, कटनी के शराब कारोबारी बल्लन तिवारी के ठिकानों पर रविवार को दूसरे दिन भी ईडी की जांच जारी रही। हालांकि बल्लन पहले से फरार है। टीम उसके घर से दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं।